• Новини
• Спонcорам
• Бiблiотека
• Автори
• Пiдприємство

Банк — Підприємству

Відправник: АТ "ТойБанк"

№1 від 26.02.2020

Тема: Повідомлення про необхідність пройти ідентифікацію

Шановний клієнте!

01 АТ "ТойБанк" засвідчує Вам свою повагу і дякує за обрання Банку в якості свого фінансового партнера.

02 Банк у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта у випадках, визначених законодавством.

03 Звертаємо увагу, що термін проходження Вами повторної ідентифікації прострочено.

04 З метою виконання вимог чинного законодавства України просимо Вас терміново звернутися до відділення Банку, у якому Ви обслуговуєтесь, та пройти повторну ідентифікацію.

05 Дана вимога регламентується, зокрема ст. 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" N2121-III від 07.12.2000 (зі змінами та доповненнями), ст. 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" N1702-VII від 14.10.2014 р. (зі змінами та доповненнями), Положенням про здійснення Банками фінансового моніторингу (затвердженого Постановою Національного Банку України від 26.06.2015 р. N 417, з наступними змінами та доповненнями) та внутрішніми процедурами АТ "ТойБанк".

06 Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей.

07 Банк має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування) у разі, коли клієнт на запит Банку щодо уточнення інформації про клієнта не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії).

08 Дякуємо Вам за розуміння та сподіваємося на подальшу тривалу і плідну співпрацю.

З повагою, АТ "ТойБанк"